減重好簡單，一個月瘦3~6公斤 line id joe19850217

　　一、重要提示

　　1.1本半年度報告摘要來自半年度報告全文，投資者欲瞭解詳細內容，應當仔細閱讀同時刊載於上海證券交易所網站等中國證監會指定網站上的半年度報告全文 ，減重好簡單，一個月瘦3~6公斤 line id: joe19850217

　　1.2公司簡介

　　股票簡稱

　　國藥股份

　　股票代碼

　　600511

　　股票上市交易所

　　上海證券交易所

　　聯繫人和聯繫方式

　　董事會秘書

　　證券事務代表

　　姓名

　　呂致遠

　　朱霖

　　電話

　　010-67262920

　　010-67271828

　　傳真

　　010-67271828

　　010-67271828

　　電子信箱

　　lvzhiyuan@sinopharm.com

　　zhulin7@sinopharm.com

　　二、主要財務數據和股東變化

　　2.1主要財務數據

　　單位：元 幣種：人民幣

　　本報告期末

　　上年度末

　　本報告期末比上年度末增減(%)

　　總資產

　　5，103，618，106.16

　　5，079，239，398.67

　　0.48

　　歸屬於上市公司股東的凈資產

　　2，229，333，791.78

　　2，107，249，013.51

　　5.79

　　本報告期

　　上年同期

　　本報告期比上年同期增減(%)

　　經營活動產生的現金流量凈額

　　177，800，225.58

　　123，419，912.51

　　44.06

　　營業收入

　　5，583，644，547.21

　　4，841，118，986.51

　　15.34

　　歸屬於上市公司股東的凈利潤????

　　244，013，449.87

　　198，710，419.81

　　22.80

　　歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤???

　　239，942，143.02

　　198，407，511.41

　　20.93

　　加權平均凈資產收益率（%）

　　11.25

　　10.78

　　增加0.47個百分點

　　基本每股收益（元／股）

　　0.5096

　　0.4150

　　22.80

　　稀釋每股收益（元／股）

　　0.5096

　　0.4150

　　22.80

　　2.2截止報告期末股東總數及持有公司5%以上股份的前十名股東情況

　　單位：股

　　報告期末股東總數

　　13，955

　　前10名股東持股情況

　　股東名稱

　　股東性質

　　持股比例(%)

　　持股數量

　　持有有限售條件的股份數量

　　質押或凍結的股份數量

　　國藥控股股份有限公司

　　國有法人

　　44.01

　　210，701，472

　　201，156，574

　　無

　　中國人壽保險股份有限公司－傳統－普通保險產品－005L－CT001滬

　　其他

　　3.13

　　15，000，855

　　未知

　　全國社保基金一零二組合

　　其他

　　1.99

　　9，508，772

　　未知

　　諾安平衡證券投資基金

　　其他

　　1.94

　　9，292，853

　　未知

　　諾安價值增長股票證券投資基金

　　其他

　　1.59

　　7，597，415

　　未知

　　易方達策略成長證券投資基金

　　其他

　　1.35

　　6，451，024

　　未知

　　興全趨勢投資混合型證券投資基金

　　其他

　　1.25

　　5，973，396

　　未知

　　中國平安財產保險股份有限公司－傳統－普通保險產品

　　其他

　　1.19

　　5，716，353

　　未知

　　易方達策略成長二號混合型證券投資基金

　　其他

　　1.16

　　5，548，976

　　未知

　　國泰金鼎價值精選混合型證券投資基金

　　其他

　　1.11

　　5，301，224

　　未知

　　上述股東關聯關係或一致行動的說明

　　諾安平衡證券投資基金和諾安價值增長股票證券投資基金同屬一家基金公司管理，易方達策略成長證券投資基金和易方達策略成長二號證券投資基金同屬一家基金公司管理 ，減重好簡單，一個月瘦3~6公斤 line id: joe19850217此外，其他股東之間未知有關聯關係或一致行動人關係。

　　2.3控股股東或實際控制人變更情況

　　□適用 √不適用

　　三、管理層討論與分析

　　2014年上半年，國藥股份公司緊緊圍繞年初制定的"管理提升效益，創新驅動發展"這條主線，按照董事會既定戰略，持續加強企業管理，創新企業發展模式，積極應對市場多變形勢，取得了較好業績，也得到了諸多肯定 ，減重好簡單，一個月瘦3~6公斤 line id: joe19850217國藥股份公司上半年榮獲國藥控股公司"企業經營管理金獎"稱號，公司黨委被國務院國資委黨委授予"中央企業先進基層黨組織"榮譽稱號，同時，公司還成功入選"中國主板上市公司誠信50強"，這些榮譽也是對公司科學管理、誠信經營和規範運作的充分肯定。另外，公司順利通過新版GSP認證現場檢查並於6月12日正式取得GSP認證證書 ，減重好簡單，一個月瘦3~6公斤 line id: joe19850217

　　1、強化麻精藥溝通，有效擴大麻藥市場容量

　　公司實施"印鑒卡"項目升級方案以及系統門戶網站的設計與開發，並陸續在雲南、四川、山西等十個省份開展印鑒卡的試點工作；全面啟動麻藥客戶的儲存點建設，完成了與十個儲存點重新簽署合作協議的工作，保證麻醉藥品的安全與市場的穩定；通過各種學術培訓活動和各項商務活動的開展，不斷提升對麻藥客戶的服務水平，增進與麻藥客戶的合作 ，減重好簡單，一個月瘦3~6公斤 line id: joe19850217

　　2、創新直銷模式，擴大北京區域市場覆蓋率。在醫葯行業競爭激烈的大環境下，公司抓住公立醫院改革的契機，調整經營策略，加強同國藥健坤、國大藥房的合作，拓展北京市醫院藥房托管業務；以增值服務為切入點，與醫院開展深入合作，開發了空軍總醫院VMI項目全供應商系統、304醫院藥品統計平臺、999急救中心供應鏈平臺等項目；國藥前景在迎來公司成立十周年之際，引進新產品線-口腔益生菌為公司發展註入活力，同時進入口腔診療領域，預計今年四季度正式運營一家口腔診所，並以該診所為試點，不斷推廣、擴大與口腔診所的合作，為驅動未來市場做好準備 ，減重好簡單，一個月瘦3~6公斤 line id: joe19850217

　　3、打造自有電商平臺，搶占零售終端市場。公司建立了專業的零售推廣團隊，積極尋求與品牌廠家的合作，引進食品品類，改善零售產品結構；同時，公司還不斷加大全國零售終端的覆蓋力度，與全國402家連鎖客戶開展了業務合作，基本建成全國零售直供網路；國藥商城通過線上、線下營銷相結合，吸引了3000多家用戶註冊，日瀏覽次數6000PV，通過品牌專區、廣告資訊、學術交流等特色模塊，進一步增加客戶粘度，創新增值服務，建立標準化服務體系，吸引更多的客戶。公司通過"涉電"，不斷提升增值服務內容，有效地增強了對終端市場的掌控 ，減重好簡單，一個月瘦3~6公斤 line id: joe19850217

　　4、擴展業務範圍，強化商務分銷服務水平。公司不拘泥於傳統商業分銷業務，積極拓展業務範圍，嘗試試劑、原料藥的分銷合作，分享新領域發展；與供應商深入合作，為供應商提供全面的增值服務、不斷提高公司毛利水平，充分發揮在商務分銷過程中的紐帶作用，形成獨具特色的商務分銷網路；萬艾可掃碼項目已經實現了客戶上網查詢掃碼結果，完善增值服務的水平，同時不斷推進新增客戶使用掃碼系統，增加終端市場的掌控力和占用率，擴大分銷業態的市場份額。

　　5、加快新品研發引進，推進工業板塊發展 ，減重好簡單，一個月瘦3~6公斤 line id: joe198502172014年1月1日開始，在不影響正常運營情況下，國瑞藥業順利完成整體搬遷工作，新廠所有設備在短期內實現了正常運轉，各生產線提前按照設計產量達到滿負荷生產，實現了安全、質量零事故，現工業園生產有序，運營良好；圍繞營銷產品結構調整，降低未來發展風險，加速啟動口服、原料、出口、加工等業務，已經取得良好效果；利用集團鼎力支持研發項目的良好契機，同時積極推進在研項目的研究申報進度。

　　(一)主營業務分析

　　1、財務報表相關科目變動分析表

　　單位：元 幣種:人民幣

　　科目

　　本期數

　　上年同期數

　　變動比例（%）

　　營業收入

　　5，583，644，547.21

　　4，841，118，986.51

　　15.34

　　營業成本

　　5，128，087，393.88

　　4，499，559，122.75

　　13.97

　　銷售費用

　　103，176，544.78

　　87，323，978.32

　　18.15

　　管理費用

　　78，977，818.06

　　61，753，149.50

　　27.89

　　財務費用

　　20，262，694.16

　　11，247，123.72

　　80.16

��　經營活動產生的現金流量凈額

　　177，800，225.58

　　123，419，912.51

　　44.06

　　投資活動產生的現金流量凈額

　　-48，069，191.70

　　-55，919，291.65

　　-14.04

　　籌資活動產生的現金流量凈額

　　-129，581，588.11

　　-37，429，253.35

　　246.2

　　財務費用變動原因說明：由於公司上半年融資金額增加，故造成財務費用增加。

　　經營活動產生的現金流量凈額變動原因說明：根據公司業務發展需要，加強現金流管理，加快資金回籠。

　　籌資活動產生的現金流量凈額變動原因說明：結合公司實際情況，統籌採取多種資金籌措措施，保障業務的正常需要。

　　2、其它

　　經營計劃進展說明

　　2014年國藥股份以十二五戰略規劃和2014年經營計劃為目標，各項經營工作有序推進，隨著經營模式不斷創新，內部管理水平持續提升，國藥股份經營計劃順利推進，上半年主要經營預算指標實現了時間過半任務過半 ，減重好簡單，一個月瘦3~6公斤 line id: joe19850217

　　(二)行業、產品或地區經營情況分析

　　1、主營業務分行業、分產品情況

　　單位:元 幣種:人民幣

　　主營業務分行業情況

　　分行業

　　營業收入

　　營業成本

　　毛利率（％）

　　營業收入比上年增減(%)

　　營業成本比上年增減(%)

　　毛利率比上年增減（%）

　　商品銷售

　　5，611，909，486.66

　　5，216，445，462.88

　　7.05

　　15.47

　　14.23

　　增加1.02個百分點

　　產品銷售

　　167，836，147.35

　　97，877，075.30

　　41.68

　　38.95

　　54.55

　　減少5.89個百分點

　　倉儲物流

　　73，842，530.27

　　51，204，511.91

　　30.66

　　26.64

　　33.96

　　減少3.79個百分點

　　減：內部抵消數

　　-271，835，194.84

　　-239，460，437.00

　　主營業務分產品情況

　　分產品

　　營業收入

　　營業成本

　　毛利率（％）

　　營業收入比上年增減(%)

　　營業成本比上年增減(%)

　　毛利率比上年增減（%）

　　商品銷售

　　5，611，909，486.66

　　5，216，445，462.88

　　7.05

　　15.47

　　14.23

　　增加1.02個百分點

　　產品銷售

　　167，836，147.35

　　97，877，075.30

　　41.68

　　38.95

　　54.55

　　減少5.89個百分點

　　倉儲物流

　　73，842，530.27

　　51，204，511.91

　　30.66

　　26.64

　　33.96

　　減少3.79個百分點

　　減：內部抵消數

　　-271，835，194.84

　　-239，460，437.00

　　主營業務分行業主要為：1、商品銷售，即國藥集團藥業股份有限公司本部和子公司國藥前景、國藥健坤和國藥空港（一部分），屬於醫葯商業業態，為公司主要的收入和利潤來源；2、產品銷售，即控股子公司國瑞藥業，主要為醫葯工業業態；3、倉儲物流，即子公司國藥物流和國藥空港（一部分），主要為醫葯專業第三方物流業態。

　　2、主營業務分地區情況

　　單位:元 幣種:人民幣

　　地區

　　營業收入

　　營業收入比上年增減（％）

　　北京地區

　　5，414，002，027.23

　　14.74

　　淮南地區

　　167，836，147.35

　　38.95

　　抵消數

　　-85，205.14

　　分地區情況主要是：北京地區，即國藥集團藥業股份有限公司本部和在京子公司；淮南地區，主要指控股子公司國瑞藥業 ，減重好簡單，一個月瘦3~6公斤 line id: joe19850217

　　(三)投資狀況分析

　　1、 非金融類公司委托理財及衍生品投資的情況

　　(1)委托理財情況

　　本報告期公司無委托理財事項 ，減重好簡單，一個月瘦3~6公斤 line id: joe19850217

　　(2)委托貸款情況

　　本報告期公司無委托貸款事項。

　　2、募集資金使用情況

　　報告期內，公司無募集資金或前期募集資金使用到本期的情況 ，減重好簡單，一個月瘦3~6公斤 line id: joe19850217

　　3、主要子公司、參股公司分析

　　單位:元 幣種:人民幣

　　公司名稱

　　權益比例（%）

　　註冊資本（萬元）

　　總資產

　　凈資產

　　本期營業收入

　　本期凈利潤

　　營業範圍

　　國藥集團國瑞藥業有限公司

　　98.31

　　30，000.00

　　739，998，773.56

　　466，961，679.13

　　167，837，305.04

　　21，591，398.59

　　新藥、成藥製造等

　　國藥物流有限責任公司

　　56.30

　　9，062.00

　　216，596，351.67

　　129，278，490.61

　　71，258，455.69

　　11，801，144.31

　　倉儲服務等

　　國藥空港（北京）國際貿易有限公司

　　100.00

　　1，000.00

　　51，461，171.84

　　18，449，124.71

　　101，014，434.82

　　2，052，743.67

　　保稅倉儲及代理進出口等

　　國藥健坤（北京）醫葯有限責任公司

　　51.00

　　2，000.00

　　124，541，802.33

　　31，534，369.56

　　180，796，924.24

　　2，588，717.93

　　中成藥、西藥銷售等

　　國藥前景口腔科技(北京)有限公司

　　51.00

　　500.00

　　35，425，368.10

　　22，621，059.92

　　60，163，055.51

　　5，098，929.57

　　銷售醫療器械（Ⅲ類）等

　　青海製藥(集團)有限責任公司

　　47.10

　　13，956.28

　　314，223，113.50

　　181，760，788.72

　　162，732，838.06

　　13，265，317.96

　　麻精藥原料藥的生產、經營等；

　　宜昌人福藥業有限責任公司

　　20.00

　　29，352.70

　　2，035，990，817.36

　　998，689，636.67

　　906，629，484.70

　　253，902，351.72

　　藥品生產、銷售；代理進出口等

　　4、非募集資金項目情況

　　 報告期內，公司無非募集資金投資項目。

　　四、涉及財務報告的相關事項

　　4.1 本報告期無會計政策、會計估計的變更。

　　4.2本報告期無前期會計差錯更正 ，減重好簡單，一個月瘦3~6公斤 line id: joe19850217

　　4.3 本報告期財務報表合併範圍無變化。

　　董事長：李智明

　　國藥集團藥業股份有限公司

　　2014年8月20日

　　股票代碼：600511股票簡稱：國藥股份公告編號：臨2014-020

　　國藥集團藥業股份有限公司

　　第五屆董事會第二十次會議決議公告

　　本公司及全體董事會成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　國藥集團藥業股份有限公司第五屆董事會第二十次會議通知於2014年8月5日以書面形式發出，會議於2014年8月20日在公司五樓會議室召開。本次會議應到董事十名，實到董事十名，三名獨立董事���加了會議，監事和高管列席會議，符合《公司法》和公司章程的有關規定 ，減重好簡單，一個月瘦3~6公斤 line id: joe19850217

　　本次會議審議並通過瞭如下決議：

　　一、以10票同意、0票反對和0票棄權的結果審議通過公司2014年半年度報告全文及摘要的議案。

　　二、以10票同意、0票反對和0票棄權的結果審議通過關於公司2014年擬向控股股東國藥控股申請委托貸款的議案 ，減重好簡單，一個月瘦3~6公斤 line id: joe19850217

　　為了滿足公司業務發展對資金的需求，本著節約財務成本，降低財務費用的原則，公司擬繼續向控股股東國藥控股股份有限公司申請委托貸款，貨款金額為人民幣?億元整，貸款期限為一年，貨款年利率為5.6%。該項議案將提交公司2014年第二次臨時股東大會審議 ，減重好簡單，一個月瘦3~6公斤 line id: joe19850217

　　三、以3票同意、0票反對和0票棄權的結果審議通過關於控股子公司國藥集團國瑞藥業有限公司與控股股東國藥控股股份有限公司簽署《股權托管協議》暨關聯交易的議案。審議該議案時公司10名董事中的7名關聯董事迴避參與表決，3名非關聯董事（均為獨立董事）全部同意，並且發表了相關獨立意見 ，減重好簡單，一個月瘦3~6公斤 line id: joe19850217（具體內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn及2014年8月22日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》上的《國藥股份關於控股子公司國藥集團國瑞藥業有限公司與控股股東國藥控股股份有限公司簽署<股權托管協議>暨關聯交易的公告》【臨2014-022】）

　　四、通報公司控股子公司國藥集團國瑞藥業有限公司無水乙醇項目進展的情況 ，減重好簡單，一個月瘦3~6公斤 line id: joe19850217（具體內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn及2014年8月22日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》上的《國藥股份關於控股子公司國藥集團國瑞藥業有限公司無水乙醇項目進展情況說明的公告》【臨2014-023】）

　　五、以10票同意、0票反對和0票棄權的結果審議通過關於召開公司2014年第二次臨時股東大會有關事項的議案 ，減重好簡單，一個月瘦3~6公斤 line id: joe19850217（內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn及刊登在2014年8月22日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》上的《國藥集團藥業股份有限公司關於召開2014年第二次臨時股東大會有關事項的通知》【臨2014-024】）

　　特此公告 ，減重好簡單，一個月瘦3~6公斤 line id: joe19850217

　　國藥集團藥業股份有限公司

　　2014年8月22日

　　股票代碼：600511股票簡稱：國藥股份公告編號：臨2014-022

　　國藥集團藥業股份有限公司

　　第五屆監事會第十三次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任 ，減重好簡單，一個月瘦3~6公斤 line id: joe19850217

　　國藥集團藥業股份有限公司第五屆監事會第十三次會議通知於2014年8月5日以書面形式發出，會議於2014年8月20日在公司五樓會議室召開，公司三位監事全部出席會議，符合《公司法》和公司章程關於召開監事會議的有關規定 ，減重好簡單，一個月瘦3~6公斤 line id: joe19850217

　　會議審議並通過了以下決議：

　　一、以3票同意、0票反對和0票棄權的結果審議通過公司2014年半年報全文及摘要的議案 ，減重好簡單，一個月瘦3~6公斤 line id: joe19850217

　　二、以3票同意、0票反對和0票棄權的結果審議通過關於公司2014年擬向控股股東國藥控股申請委托貸款的議案 ，減重好簡單，一個月瘦3~6公斤 line id: joe19850217該項議案將提交公司2014年第二次臨時股東大會審議。

　　三、以3票同意、0票反對和0票棄權的結果審議通過關於控股子公司國藥集團國瑞藥業有限公司與控股股東國藥控股股份有限公司簽署《股權托管協議》暨關聯交易的議案（具體內容詳見上海證券交易所網站www.sse.com.cn及2014年8月22日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》上的《國藥股份關於控股子公司國藥集團國瑞藥業有限公司與控股股東國藥控股股份有限公司簽署<股權托管協議>暨關聯交易的公告》【臨2014-023】）。

　　對於以上事項，監事會發表瞭如下意見：

　　1、監事會對公司2014年半年度報告全文和摘要的獨立意見

　　監事會認為該報告真實客觀地反映了公司報告期內的整體經營情況，同意該報告並提出如下書面審核意見：報告編製和審議程式符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司報告期內的經營管理、財務狀況及現金流量等情況；在監事會提出本意見前，未發現參與報告編製和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　2、監事會對向控股股東申請委托貸款的獨立意見

　　監事會認為向控股股東申請委托貸款能夠滿足公司業務發展對資金的需求，並且貸款利率低於銀行同期貸款基準利率，有利於節約財務成本，降低財務費用。

　　3、監事會對公司控股子公司國藥集團國瑞藥業有限公司與控股股東國藥控股股份有限公司簽署《股權托管協議》暨關聯交易的獨立意見

　　監事會認為該協議事項有利於發揮國瑞藥業的管理優勢，實現協同效應，不會對公司財務狀況和現金流產生不利影響。

　　特此公告。

　　國藥集團藥業股份有限公司

　　2014年8月22日

　　股票代碼：600511股票簡稱：國藥股份公告編號：臨2014-023

　　國藥集團藥業股份有限公司關於控股子公司

　　國藥集團國瑞藥業有限公司與控股股東國藥控股股份

　　有限公司簽署《股權托管協議》暨關聯交易的公告

　　本公司及全體董事會成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　國藥股份控股股東國藥控股股份有限公司（以下簡稱“國藥控股”）為加快其外用藥、眼科用藥發展，配合擬對其控股子公司國藥集團三益藥業（蕪湖）有限公司（以下簡稱“標的公司”）實施的股權整合工作，擬與國藥股份控股子公司國藥集團國瑞藥業有限公司（以下簡稱“國瑞藥業”）簽署股權托管協議，委托國瑞藥業在約定的托管期限內，對國藥控股所持標的公司的全部名下股權進行管理。

　　一、 關聯交易概述

　　1、 關聯關係說明

　　國藥控股系國藥股份的控股股東；國瑞藥業系國藥股份的控股子公司，國藥股份持有其98.31%的股權，國藥控股持有其1.69%的股權；標的公司系國藥控股的控股子公司，國藥控股持有標的公司94.5%的股權；本次交易構成關聯交易 ，減重好簡單，一個月瘦3~6公斤 line id: joe19850217

　　2、 審議程式

　　公司第五屆董事會第二十次會議審議通過了該議案，審議該議案時公司10名董事中的7名關聯董事迴避參與表決，3名非關聯董事（均為獨立董事）全部同意，並且發表了相關獨立意見。

　　本次股權托管，國瑞藥業預計收取的托管費不超過本公司2013年度經審計凈資產絕對值的5%，根據《上海證券交易所股票上市規則》，本議案無需提交公司股東大會審議。

　　二、 關聯方基本情況

　　1、 國藥控股股份有限公司

　　住所：上海市福州路221號六樓

　　註冊資本：256，829.3489元

　　法定代表人：魏玉林

　　財務狀況：截至2013年12月31日，實現營業收入1668.66億元，實現凈利潤35.80億元，總資產1054.53億元，凈資產286.11億元。

　　經營範圍：實業投資控股，醫葯企業受托管理及資產重組，中成藥、中藥飲片、化學藥製劑、化學原料藥、抗生素、生化藥品、生物製品、麻醉藥品、精神藥品、醫療用毒性藥品（與經營範圍相適應）、藥品類體外診斷試劑、疫苗、蛋白同化製劑、?類激素批發，Ⅲ類：註射穿刺器械、醫用衛生材料及敷料、醫用高分子材料及製品，二類：醫用X射線附屬設備及部件；食品銷售管理（非實物方式），國內貿易（除專項許可），物流配送及相關的咨詢服務，化妝品、文體用品的銷售及商務信息咨詢服務，經營各類商品和技術的進出口（不另附進出口商品目錄），但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。【企業經營涉及行政許可的，憑許可證件經營】

　　2、 國藥集團國瑞藥業有限公司

　　住所：淮南經濟技術開發區朝陽東路北側

　　註冊資本：30，000萬元

　　法定代表人：金仁力

　　財務狀況：截止2013年12月31日，總資產65，339.33萬元，凈資產45，608.89萬元。2013年主營業務收入25，051.06萬元，凈利潤3，969.85萬元。

　　經營範圍：藥品生產。許可經營項目：凍乾粉針劑，粉針劑（含頭孢菌素類），小容量註射劑，片劑，硬膠囊劑，原料藥***(有效期至：2015年12月31日) 一般經營項目：無

　　3、 國藥集團三益藥業（蕪湖）有限公司

　　住所：蕪湖市鳩江區九華北路生物藥業科技園

　　註冊資本：1，500萬元

　　法定代表人：黃黎明

　　財務狀況：截止2013年12月31日，總資產13，114.93萬元，凈資產5，844.1萬元。2013年主營業務收入6，424.66萬元，凈利潤1，107.95萬元。

　　經營範圍：滴眼劑、溶液劑（外用）、酊劑、搽劑、軟膏劑、乳膏劑（均含激素類）、眼膏劑、滴鼻劑、滴耳劑、凝膠劑、片劑生產銷售（按許可證經營至2015年12月31日），自營和代理各類商品和技術的進出口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）。

　　三、《股權托管協議》主要內容

　　1、托管費用

　　參照上市公司托管案例中托管費用的收取情況，經雙方協商，確定托管期間國藥控股每年向國瑞藥業支付托管費用人民幣陸拾萬元整。

　　2、協議生效時間及履行期限

　　協議在雙方各自履行完相關審批手續後自雙方授權代表簽署並加蓋公章後生效，托管期限自協議生效之日起壹年。

　　3、托管具體事項

　　國藥控股委托國瑞藥業在本協議約定的托管期限內，對國藥控股所持有的標的公司的全部名下股權進行管理，代國藥控股行使除股權轉讓、處分、分紅和對外擔保、資產處置之外的所有股東權利。托管期間，國藥控股享有和承擔標的公司的經營損益 ，減重好簡單，一個月瘦3~6公斤 line id: joe19850217

　　4、違約責任

　　協議雙方中任何一方違反協議規定，並造成守約方經濟損失的，違約方均應對守約方作出全面而足額的賠償。

　　四、關聯交易對控股子公司國瑞藥業及對公司的影響

　　本次交易有利於整合資源、實現協同效應，不會對國瑞藥業及公司未來財務狀況和經營成果產生負面影響。

　　五、公司獨立董事的獨立意見

　　公司獨立董事認為該協議事項有利於發揮國瑞藥業的醫葯工業管理優勢和渠道優勢，實現資源協同效應，不存在損害公司及股東尤其是中、小股東利益的情形，不會對公司產生不利影響。

　　六、備查文件

　　1、公司第五屆董事會第二十次會議決議

　　2、國藥控股與國瑞藥業之間的《股權托管協議》

　　特此公告 ，減重好簡單，一個月瘦3~6公斤 line id: joe19850217

　　國藥集團藥業股份有限公司

　　2014年8月22日

　　股票代碼：600511股票簡稱：國藥股份公告編號：臨2014-024

　　國藥集團藥業股份有限公司

　　關於控股子公司國藥集團國瑞藥業有限公司

　　無水乙醇項目進展情況說明的公告

　　本公司及全體董事會成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　國藥股份控股子公司國藥集團國瑞藥業有限公司（以下簡稱“國瑞藥業”）開展的 “新藥無水乙醇原料和註射液研發及產業化”項目，系按照三類新藥的技術規範研發的用於介入治療腎囊腫的新藥，有望填補國內空白。

　　國瑞藥業於2011年11月完成該品種的臨床試驗，並於2012年2月申請生產註冊，目前該品種生產工藝已獲得國家發明專利授權1項，生產設備獲得國家實用新型專利授權1項。

　　由於無水乙醇註射液有望填補國內介入治療藥的空白，且屬臨床急需藥品，因此被列入國家財政部“2013年中央企業國有資本經營預算支出計劃”，國家財政擬出資1億元支持國瑞藥業對該產品予以產業化。

　　目前，該品種仍處於國家藥品審評中心審評階段，尚未取得《新藥證書》 和《藥品註冊批件》，因此該事項尚存在不確定性。待無水乙醇項目取得相關新藥生產批件後，中國醫葯集團總公司將根據相關法律規定將前述1億元國家資本金註入國瑞藥業。

　　敬請投資者註意投資風險。

　　特此公告 ，減重好簡單，一個月瘦3~6公斤 line id: joe19850217

　　國藥集團藥業股份有限公司

　　2014年8月22日

　　股票代碼：600511股票簡稱：國藥股份公告編號：臨2014-025

　　國藥集團藥業股份有限公司關於召開2014年

　　第二次臨時股東大會有關事項的通知

　　本公司及全體董事會成員保證公告內容真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

　　國藥集團藥業股份有限公司擬於2014年9月10日下午2:00在公司五樓會議室召開2014年第二次臨時股東大會，現將有關事項通知如下：

　　一、時間：現場會議開始時間為2014年9月10日下午2:00 ，減重好簡單，一個月瘦3~6公斤 line id: joe19850217網路投票時間為2014年9月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　二、現場會議地點：國藥股份五樓會議室

　　三、召開方式：本次會議採用現場投票和網路投票相結合的方式召開 ，減重好簡單，一個月瘦3~6公斤 line id: joe19850217公司將通過上海證券交易所交易系統向公司股東提供網路投票平臺，公司股東可以在網路投票時間內通過上述系統行使表決權。網路投票操作流程詳見附件2。

　　四、投票規則：本次股東大會提供現場投票和網路投票兩種投票表決方式，同一股份只能選擇現場投票或網路投票中的一種表決方式，不能重覆投票。若同一股份通過現場方式和網路方式重覆投票時，以第一次投票結果為準。

　　五、審議內容：審議關於公司2014年擬向控股股東國藥控股申請委托貸款的議案。

　　六、出席會議人員資格：（1）本公司董事、監事（2）截止2014年9月2日下午上海證券交易所收市後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的持有“國藥股份”的股東，均有資格出席或委托出席本次股東大會。

　　七、會議登記辦法：（1）登記手續：出席本次股東大會的股東持本人身份證、證券帳戶或法人證明文件（受托人持身份證、委托人的證券帳戶和授權委托書）辦理出席會議登記手續。異地股東可用信函或傳真方式登記。（2）登記地址：北京市東城區永外三元西巷甲12號國藥股份616室，公司證券部。

　　郵編：100077電話傳真：010-67271828

　　聯繫人：呂致遠朱霖

　　登記日期：2014年9月3日至9月9日，出席會議的股東食宿和交通費自理。

　　國藥集團藥業股份有限公司

　　2014年8月22日

　　附件1：授權委托書

　　茲授權先生（女士）代表本人(或法人)出席國藥集團藥業股份有限公司2014年第二次臨時股東大會，並代為行使表決權（在委托人不做具體表決指示的情況下，受托人有權根據自己的意見表決）。

　　委托人簽字：身份證號碼：

　　委托人持股數：委托人股東帳號：

　　受托人簽字：身份證號碼：

　　委托日期：

　　附件2：股東參加網路投票操作流程

　　一、網路投票的投票時間、投票代碼和投票簡稱

　　（1）本次臨時股東大會通過上海證券交易所交易系統進行網路投票的時間為：2014年9月10日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　（2）投票代碼：738511

　　（3）投票簡稱：國藥投票

　　二、網路投票的操作流程 股東通過上海證券交易系統進行股東大會網路投票比照新股申購操作，具體操作流程如下：

　　（1）買賣方向為買入。

　　（2）申報價格： 在“申報價格”項下填報本次臨時股東大會需要表決的議案序號，以 99元代表所有需要表決的議案，以1.00元代表第1個需要表決的議案，以2.00元代表第2個需要表決的議案，以此類推。

　　本次臨時股東大會需要表決的議案序號及對應的申報價格如下表：

　　序號

　　議案內容

　　對應申

　　報價格

　　同意

　　反對

　　棄權

　　總預案

　　99

　　1股

　　2股

　　3股

　　1

　　關於公司2014年擬向控股股東國藥控股申請委托貸款的議案

　　1.00

　　1股

　　2股

　　3股

　　三、網路投票其他註意事項

　　（1）股東大會有多個待表決的議案，可以按照任意次序對各議案進行表決申報，表決申報不得撤單。

　　（2）對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的（含現場投票、委托投票、網路投票），以第一次申報為準。

　　（3）對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統計 ，減重好簡單，一個月瘦3~6公斤 line id: joe19850217

　　（4）本次會議有多項表決事項，股東僅對某項或者某幾項議案進行網路投票的，即視為出席本次會議，其所持表決權數納入出席本次會議股東所持表決權數計算，對於該股東未投票或投票不符合《上海證券交易所上市公司股東大會網路投票實施細則》規定的，按照棄權處理。